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　　江苏省农垦农业发展股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部投资结构并延期的公告

　　重要内容提示： - 项目名称：大华种业集团改扩建项目（二期）。 - 项目调整内容：为进一步提高募集资金使用效率，同意公司在募集资金投资项目“大华种业集团改扩建项目（二期）”的项目总投资金额、项目建设目标和拟使用募集资金金额不变的情况下，调整项目内部投资结构，并将其达到预定可使用状态的日期延期至 2025年 12月 31日。 - 本事项已经江苏省农垦农业发展股份有限公司第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，无需提交股东会审议。

　　一、调整募集资金投资项目并延期的情况概述 - 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准，公司首次公开发行股票募集资金净额为 228,845.20万元。募集资金投资项目包括：“百万亩农田改造建设项目”、“大华种业集团改扩建项目”、“农业科学研究院建设项目”、“农业信息化建设项目”、“补充流动资金”。 - 2022年 4月 13日，公司审议通过《关于变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建项目（二期）”的议案》。截至 2024年 11月 30日，项目累计使用募集资金 10,801.57万元，占该项目计划使用募集资金总额的 69.82%。现公司拟对该项目部分建设内容进行优化，调整项目内部投资结构，并将达到预定可使用状态的日期延期至 2025年 12月 31日。

　　二、调整募集资金投资项目并延期的具体情况 - 大华种业二期项目计划建设内容为新建及改扩建种子加工基地 4处，项目建成后预计新增种子加工能力 7.85万吨/年。项目计划总投资 17,710.30万元，其中使用募集资金 15,470.86万元，使用自有资金 2,239.44万元。项目建设周期为 3年，即 2022年 1月至 2024年 12月。 - 截至 2024年 11月 30日，项目累计使用募集资金 10,801.57万元，占该项目计划使用募集资金总额的 69.82%。 - 项目内部投资结构调整和延期的具体情况： 1. 因组织架构调整，拟取消原淮海分公司相关建设内容，将原计划用于原淮海分公司但尚未使用的募集资金 2,311.45万元（未含利息收入）投入到徐州基地、南通基地及射阳（临海）基地的建设，如有不足部分由公司自有资金补足。在保障实现新增种子产能（稻麦合计）7.85万吨的总目标下，对区域产能分布进行优化调整，调增南通片区产能 0.75万吨，调减射阳片区 0.6万吨，总产能调增 0.15万吨。 2. 由于安全及环保标准提升，部分建设内容需进行调整，例如需增加钢板仓及配套以提升自动化程度、提高设备平台高空通道防护等级以增强安全性，以及根据《江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案》需增加防尘降噪措施，公司拟对大华种业二期项目内部结构进行调整，相应增加建设工程费和设备购置费，同时减少其他工程建设费用及基本预备费。 3. 结合调整后的建设内容、实际建设进度和付款进度，公司拟将本项目达到预定可使用状态的时间延期至 2025年 12月 31日。

　　三、调整募集资金投资项目并延期的原因 - 项目内部投资结构调整的原因：为了进一步优化资源配置，提升种业发展的效率和质量，原大华种业新洋、临海、淮海三家分公司合并成立射阳分公司，逐步实现在射阳片区范围内统筹加工、仓储和烘干能力。加之 2022-2024年射阳片区新洋基地使用自有资金投入 1500余万元，新建及改造种子成套加工线各一条，配套提升了烘干、仓储能力。出于对产品未来市场及项目收益率可能显著降低的考虑，公司认为射阳片区现有产能已经满足生产要求，无需新增加工产能。 - 项目延期的原因：大华种业二期项目预定的建设完成期限为 2024年 12月，项目实施过程中，受客观因素限制，整体建设进度缓慢。主要原因如下： 1. 项目用地规划许可行政审批进度低于预期。 2. 环保安全新规影响工程实施进度。 3. 少量建设用地手续办理困难影响整体项目进度。

　　四、项目可行性与必要性的重新论证 - 项目实施前，大华种业受制于环境保护压力、仓储烘干能力不足、厂房生产布局不合理、仓储库房老旧及区域规划变动等原因，对企业发展造成较大的影响。本项目的实施，是推动优良品种选育，实现乡村振兴的需要；是大力推进育繁推一体化，保障国家种业安全的需要；是加大种业投资，满足现代农业发展的需要；是提质扩能，提升大华种业市场竞争能力的需要；是满足大华种业分公司自身发展的需要。因此，项目的建设是十分必要的。 - 本项目的实施，有利于大华种业提质扩能，提升优质良种生产能力；有利于大华种业优化资源布局，提升市场竞争能力；有利于大华种业进一步提升育繁推一体化水平。通过调整内部投资结构，加强对江苏省内南北门户基地的建设，为开拓周边省份市场提供更加坚实的硬件支持，符合公司长远利益。

　　五、项目内部投资结构调整和延期的保障措施 - 目前，大华种业二期项目正在积极推进过程中，公司将积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，定期对募投项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，有序推进募投项目的后续实施。

　　六、调整募集资金投资项目并延期的相关情况对公司的影响 - 本次调整大华种业二期项目内部投资结构并延期，是公司根据实际经营情况和项目实施情况做出的审慎决策，不涉及项目实施主体及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

　　七、调整募集资金投资项目并延期事项履行的审议程序 - 公司于 2024年 12月 23日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于“大华种业集团改扩建项目（二期）”调整内部投资结构并延期的议案》。根据相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

　　八、专项意见说明 - 监事会意见：公司本次募投项目调整内部投资结构并延期是根据当前募投项目的实际情况，进行充分评估后的决策，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次募投项目调整内部投资结构并延期事项。 - 保荐机构意见：经核查，保荐机构认为：本次募投项目调整内部投资结构并延期已经公司董事会审议批准，监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。保荐机构对苏垦农发本次募投项目调整内部投资结构并延期事项无异议。

　　特此公告。 江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会 2024年 12月 24日

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